Propone diputada Minerva Hernández Ramos diversos cambios legales contra el lavado de dinero

“Quienes se han beneficiado de sus posiciones de poder, apropiándose indebidamente de los recursos públicos del pueblo, buscan legitimar ese dinero a través de la simulación jurídica y del blanqueo de capitales”, aseguró la diputada federal Minerva Hernández Ramos, al presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones para, entre otras acciones, fortalecer las atribuci

Leer más

“De risa loca” acusarme de lavado: Anaya

El candidato presidencial de la alianza Por México al Frente, Ricardo Anaya, calificó de “francamente absurdo y de risa loca”, las acusaciones de lavado de dinero que se le formulan, mediante una triangulación en paraísos fiscales entre México, Canadá y Suiza, a fin de borrar los supuestos rastros de recursos utilizados para la compra de una nave industrial de la empresa “Juniserra”.

Leer más

GAFI reconoce que México cuenta con un régimen maduro y un marco legal desarrollado para prevenir y combatir el Lavado de Dinero

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Procuraduría General de la República (PGR) informan que el día de hoy se publica en el sitio del Grupo de Acción Financiera (GAFI) (http://www.fatf-gafi.org) el Reporte de Evaluación Mutua de México, aprobado en la Sesión Plenaria de dicho organismo intergubernamental, celebrada en Buenos Aires, Argentina, el 2 de noviembre de 2017.

Leer más