Propone diputada Minerva Hernández Ramos diversos cambios legales contra el lavado de dinero

“Quienes se han beneficiado de sus posiciones de poder, apropiándose indebidamente de los recursos públicos del pueblo, buscan legitimar ese dinero a través de la simulación jurídica y del blanqueo de capitales”, aseguró la diputada federal Minerva Hernández Ramos, al presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones para, entre otras acciones, fortalecer las atribuci

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GAFI reconoce que México cuenta con un régimen maduro y un marco legal desarrollado para prevenir y combatir el Lavado de Dinero

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Procuraduría General de la República (PGR) informan que el día de hoy se publica en el sitio del Grupo de Acción Financiera (GAFI) (http://www.fatf-gafi.org) el Reporte de Evaluación Mutua de México, aprobado en la Sesión Plenaria de dicho organismo intergubernamental, celebrada en Buenos Aires, Argentina, el 2 de noviembre de 2017.

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Gobierno no tocará dinero donado a damnificados: Osorio Chong

El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que el gobierno federal no va a tocar ni un solo centavo del dinero donado por otros países, por personalidades o por la sociedad, a los damnificados por los sismos de septiembre.

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Eva Cadena volvió por mas dinero, 10 mil dólares para AMLO y 50 mil para su campaña

En un nuevo video que hace público el periódico El Universal, se observa a la ahora ex candidata a la alcaldia de las Choapas y diputada Independiente Eva Cadena Sandoval, recibiendo 10 mil dólares en efectivo y 50 mil pesos para su campaña.

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Nuestro compromiso es contrubuir legislativamente en el combate al lavado de dinero: García Soberanes

La diputada Cynthia Gissel García Soberanes expresó el compromiso del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (GPPES), de contribuir legislativamente en el combate al lavado de dinero y al financiamiento indebido de grupos delincuenciales.

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Teletón: caridad privada, dinero público

Un día antes de pedir licencia como gobernador de Veracruz, Javier Duarte ordenó pagar más de 100 millones de pesos para el Teletón. Esa información la dio a conocer el presidente de la Fundación Teletón, Fernando Landeros, que desde hace varias semanas ha denunciado el incumplimiento de los compromisos financieros que varios gobiernos estatales tenían con esa institución.

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